Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimizin 2023 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Ocak 2025 Cumartesi günü Saat 10:30’da Kurtköy Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı Teknopark İstanbul No.1/2C Blok Kat.1 No.2104 Pendik / İstanbul şirket merkez adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına ait yasal ilanlar 18.12.2024 tarih ve 11231 sayılı Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ve Yenigün gazetesinin 18.12.2024 tarihli 14478 sayılı nüshasında süresinde ilan edilmiştir.

Toplantı Gündemi aşağıdaki şekildedir.

Hissedarlarımıza duyurulur.

G Ü N D E M

1. Açılış ve Saygı Duruşu,

2. Toplantı Başkanı ve üyelerinin seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3. 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakere edilmesi,

4. 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu’nun sunumu, müzakere ve tasdik edilmesi,

5. 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

6. İlgili yıllara ait Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Yeni Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek, yeni üyelerin seçilmesi ve huzur haklarının / ücretlerinin tesbiti,

8. T.T.K.’nın 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu’na gerekli izin ve yetkinin verilmesi hususunun görüşülmesi,

9. Dilek, temenniler ve kapanış.