GENEL KURUL İLANI
OLAĞAN GENEL KURUL
“Değerli Ortaklarımız,
Şirketimizin 2024 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Şubat 2026 Perşembe günü Saat 10:30’da Teknopark İstanbul, Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No.1/2C Blok Kat.1 No.2104 Pendik / İstanbul şirket merkez adresinde yapılacaktır.
2024 faaliyet yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi toplantı tarihinin onbeş gün öncesinden itibaren Şirket Merkez adresinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul Toplantısına ait yasal ilanlar 29.01.2026 tarih ve 11511 sayılı Türkiye Ticaret sicil gazetesinde, Hürses gazetesinin 27.01.2026 tarihli 17138 sayılı nüshasında ve www.servisnet.com.tr şirket Internet adresinde süresinde ilan edilmiştir.
Toplantı Gündemi aşağıdaki şekildedir.
Hissedarlarımıza duyurulur.
G Ü N D E M
- Açılış ve Saygı Duruşu,
- Toplantı Başkanı ve üyelerinin seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakere edilmesi,
- 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu nun sunumu, müzakere ve tasdik edilmesi,
- 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Şirket ana sözleşmesinin madde:8 yönetim kurulunun kuruluşu, üyelerin seçimi ve yönetim kurulu kararları, görevleri başlıklı maddesinin aşağıdaki yeni şekli ile tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- Yeni Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek, yeni üyelerin seçilmesi ve huzur haklarının / ücretlerinin tespiti,
- T.T.K.’nın 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu’na gerekli izin ve yetkinin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış. “